Bedrijven, overheden en hun bestuurders krijgen steeds vaker te maken met (bestuurlijk) toezicht. Toezichthouders werkzaam bij onder meer de AFM, DNB, Inspectie SZW, AP, ILT, omgevingsdiensten en gemeenten vragen informatie op en nemen interviews af in verband met de naleving van wetgeving. Vragen die onder andere in de praktijk spelen zijn welke bevoegdheden toezichthouders hebben, of de onder toezicht gestelde gehouden is zijn medewerking daaraan te verlenen, wat er gedaan kan worden tegen mogelijk onrechtmatige toezichtuitoefening, wanneer toezicht overgaat in opsporing en de vraag of toezicht ook bij een in het buitenland gevestigde onderneming kan worden uitgeoefend. Inzicht in het bestuursrechtelijk toezicht en daarmee kennis van de rechten en plichten van de toezichthouder en de onder toezicht gestelde zijn belangrijk. Toezicht kan immers leiden tot het constateren van een overtreding door een toezichthouder, waarop vervolgens handhaving (last onder dwangsom, boete, aanwijzing, eis tot naleving etc.) kan volgen.

Digitaal bewijsmateriaal is de afgelopen jaren een steeds belangrijkere rol gaan spelen in het kader van de opsporing en vervolging van alle vormen van criminaliteit. Toegang daartoe krijgen kan daarentegen een langdurig proces zijn, doordat de betreffende data vaak in een ander land zijn opgeslagen. Als reactie op dit probleem zijn verschillende instrumenten in het leven geroepen, zoals het Europees Onderzoeksbevel (EOB) en die uit het Verdrag van Boedapest inzake cybercriminaliteit. Deze instrumenten zijn bedoeld om snellere en efficiëntere toegang tot (digitaal) bewijsmateriaal in een ander land mogelijk te maken. Vaak is de data waar het om gaat en waar in het kader van een strafrechtelijk onderzoek interesse in is, in het bezit van bedrijven, met name aanbieders van online­diensten, waarvan de gegevens zich kunnen bevinden op servers in verschillende landen, zowel binnen als buiten de Europese Unie. Tot voor kort voorzagen de instrumenten ter verkrijging van deze data in mogelijkheden van bevoegde autoriteiten om zich via de daarvoor aangewezen autoriteiten in andere landen, dus indirect, tot deze bedrijven te wenden. Er is echter een ontwikkeling zichtbaar waarbij het in steeds meer gevallen mogelijk wordt voor autoriteiten om zich direct tot bedrijven te richten met een bevel tot uitlevering van data.

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) is eind 2020 van start gegaan. Het EOM fungeert als onafhankelijk vervolgingsorgaan van de Europese Unie dat strafbare feiten, die ten koste van de EU-begroting gaan, onderzoeken, vervolgen en verdachten de nationale strafrechter brengen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de achtergrond, de inrichting en taken van het EOM en de betekenis daarvan voor personen en ondernemingen die verdacht worden van strafbare feiten die binnen de bevoegdheid van het EOM vallen.

Intern onderzoek, feitenonderzoek, zelfonderzoek, corporate investigations: een belangrijk instrument voor het onderzoeken van (mogelijke) misstanden en fraudesignalen. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de verschillende aspecten die komen kijken bij het uitvoeren van een dergelijk onderzoek. Wat kunnen redenen zijn voor het uitvoeren van een intern onderzoek? Wanneer is dit wel en wanneer niet een geschikt instrument? Hoe kan zo’n onderzoek worden uitgevoerd en wie kan dat het beste doen?

Cybercrime is op dit moment de snelst groeiende vorm van criminaliteit. Phishing, ransomware, cyberaanvallen van hackers en datalekken zijn aan de orde van de dag. Hierdoor is een groeiende behoefte aan specialisten met gedegen kennis en expertise, zowel aan de kant van de opsporing en vervolging en verdediging, maar ook binnen bedrijven. Niet alleen kennis van het juridisch kader is van belang. Om cyberzaken te kunnen behandelen en/of te kunnen doorgronden, is ook kennis over de techniek achter cybercriminaliteit onmisbaar. Deze cursus is vormgegeven om deelnemers juist van deze achtergrond te voorzien. Tijdens deze cursus staat de techniek achter verschillende vormen van cybercrime centraal. Op laagdrempelige manier worden verschillende onderwerpen gerelateerd aan cybercrime uitgelegd aan de hand van verschillende demonstraties.