Vrijspraak schending afgifteplicht door vervolging op basis van verkeerde bepaling

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 juni 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:2075

De tenlastelegging is toegesneden op artikel 343 aanhef en onder 4 Sr oud Sr. Daarin wordt de verdachte verweten als bestuurder in de zin van artikel 343 Sr oud zijn afgifteplicht te hebben geschonden. Nu vaststaat dat de verdachte in die periode optrad als middellijk bestuurder van de failliete rechtspersonen BV 1 en BV 2, en derhalve niet als bestuurder in die zin kan worden aangemerkt, dient ambtshalve vrijspraak te volgen.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

OM eist in hoger beroep 4 jaar en 3 maanden gevangenisstraf in zaak Eurocommerce

/

Na een moeizame start van de behandeling ter zitting heeft het Openbaar Ministerie op 15 juni in Zwolle een gevangenisstraf geëist voor de duur van 4 jaar en drie maanden, tegen een 69-jarige verdachte uit Gorssel, in de zogeheten Eurocommerce zaak. Het gaat om een omvangrijke zaak, waarbij sprake is geweest van valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.

Read More
/ /
, , , ,
Print Friendly and PDF ^

Vrijspraak faillissementsfraude, uitleg bestuurdersbegrip

/

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 mei 2022, ECLI:NL:GHSHE:2022:1552

Het hof stelt voorop dat voor een bewezenverklaring van het primair tenlastegelegde sprake dient te zijn van een bestuurder van de (inmiddels) gefailleerde rechtspersoon in de zin van artikel 343 Sr oud. Dit betreffen de formele en/of feitelijke bestuurders van de rechtspersoon. De indirecte formele bestuurder van de rechtspersoon is geen bestuurder in de zin van artikel 343 Sr. Deze dient volgens de jurisprudentie van de Hoge Raad via het feitelijk leidinggeven aan/opdrachtgeven tot het door de directe formele rechtspersoon-bestuurder gepleegde delict van artikel 343 Sr oud te worden vervolgd.

Read More
/ /
, , , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Aanhouding van faillissementsfraude verdachte vrouwen

/

Op maandag 25 april 2022 heeft de FIOD een 51-jarige vrouw aanhouden en meegenomen voor verhoor. Een tweede verdachte, een 41-jarige vrouw vermoedelijk woonachtig in België, wordt nog gezocht voor nader onderzoek en verhoor. De twee vrouwen worden verdacht van faillissementsfraude. Tijdens de doorzoeking van de woning van de 51-jarige vrouw in de gemeente Midden-Groningen is er beslag gelegd op digitale en fysieke administratie, digitale gegevensdragers.

Read More
/ /
, , , , ,
Print Friendly and PDF ^

Doorzoekingen in faillissementsfraude onderzoek

/

Op woensdag 20 april 2022 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in een woning en een bedrijfspand in de gemeente Emmen. De verdachten van het strafrechtelijk onderzoek, waaronder een echtpaar van 34 en 37 jaar uit de gemeente Emmen, worden onder meer verdacht van faillissementsfraude, belastingfraude, valsheid in geschrifte en misbruik van covid-19 subsidies. Tijdens de doorzoekingen is er beslag gelegd op de administratie, digitale gegevensdragers, cryptovaluta, contant geld en een caravan.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^