De rechtbank veroordeelt een 55-jarige man uit de gemeente Montferland tot een gevangenisstraf van 20 maanden, waarvan 8 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich - zowel privé als in zijn functie als bestuurder van rechtspersonen schuldig aan faillissementsfraude.
Read MoreOp 9 november heeft de FIOD een 43-jarige man uit Gorinchem aangehouden op verdenking van faillissementsfraude. Het strafrechtelijke onderzoek is gestart na een melding faillissementsfraude van de curator van een vermoeden van bedrieglijke bankbreuk. Het onderzoeksteam van de FIOD vermoedt dat de verdachte ruim grote bedragen heeft onttrokken uit de boedel van zijn onderneming. Daarnaast bestaat het vermoeden dat verdachte voor het faillissement een aantal schuldeisers heeft bevoordeeld door ze te betalen, terwijl andere schuldeisers onbetaald bleven.
Read MoreRechtbank Limburg 3 november 2022, ECLI:NL:RBLIM:2022:8577
De verdachte heeft jarenlang geld verduisterd dat ten goede had moeten komen aan de bouwonderneming waarvoor hij werkte. In totaal is benadeelde partij 1 voor een bedrag van €285.406,67 benadeeld. Uit het onderzoek ter terechtzitting volgt ook dat de onderneming gedurende het dienstverband van de verdachte wel in toenemende mate omzet maakte, maar de onderneming was, simpel gezegd, niet of nauwelijks winstgevend. De verdachte verrijkte zichzelf ondertussen ten koste van die onderneming. De verdachte meende recht te hebben op een aanvulling op zijn – ruim bovenmodale - salaris, dat naar eigen zeggen niet marktconform was. In een periode van zes jaar heeft hij zijn nettoloon bijna verdubbeld door misdrijven te plegen. Met dit extra geld heeft hij niet zijn (belasting)schulden afgelost, maar onder meer kleding en dure reizen betaald om te voorzien in zijn luxe levensstijl en – zoals hij zelf zegt – te ontsnappen aan de stress van zijn werk. Dat alles heeft de verdachte tegen beter weten in gedaan en dat verwijt de rechtbank hem, omdat het op geen enkele manier te vergoelijken valt.
Read MoreGerechtshof Amsterdam 5 oktober 2022, ECLI:NL:GHAMS:2022:2971
De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan faillissementsfraude. Hij heeft een auto onttrokken aan de boedel en zijn administratieve verplichtingen verzaakt. Door zo te handelen kwam er voor de curator onvoldoende zicht op de boedel om de belangen van crediteuren te kunnen behartigen. Hierbij heeft de verdachte voornamelijk oog gehad voor zijn eigen financiële situatie en door zijn handelen zijn schuldeisers benadeeld in hun verhaalsmogelijkheden. Niet alleen omdat de gedupeerde schuldeisers financiële schade lijden, maar ook omdat dergelijke vormen van fraude het vertrouwen tussen ondernemers onderling aantast. Dit vertrouwen is van essentieel belang voor een goed functionerend handelsverkeer.
Read MoreVorige week stonden twee verdachten (man en vrouw) van faillissementsfraude voor de rechter in Zwolle. Het Openbaar Ministerie verwijt hen naast faillissementsfraude ook oplichting, witwassen en belastingfraude. Verdachten zouden vakantievilla’s in diverse landen, waaronder Antigua, hebben ontwikkeld maar het bleek een zogenaamd piramide fonds. Een kaartenhuis wat in 2012 failliet ging. De Belastingdienst is voor 50 miljoen euro benadeeld door de ondergang van het betreffende concern.
Read More
