Bedrijven zouden meer moeten doen aan criminaliteitsbestrijding. OM-topman Gerrit van der Burg zegt in gesprek met het FD graag een rapportageplicht te zien, waarin bedrijven jaarlijks melden wat ze hebben gedaan aan bestrijding van criminaliteit. 'Ondernemers erkennen hun rol, maar zien weinig in een extra administratieve plicht.'
Read MoreDe rechtbank in Rotterdam heeft Richard de Mos vrijgesproken van alle aan hem tenlastegelegde feiten. Dezelfde beslissing werd genomen in vrijwel alle zaken tegen zijn medeverdachten. De Mos en zijn zeven medeverdachten werden beschuldigd van lidmaatschap van een criminele organisatie en bijna allemaal van ambtelijke omkoping. De Mos werd ook vervolgd voor schending van het ambtsgeheim, meineed en mensensmokkel/ tewerkstellen illegale vreemdeling. Van groot belang in de vonnissen is de niet te bewijzen kwade bedoeling van de bij de partijdonaties betrokken ondernemers.
Read MoreGerechtshof Den Haag 20 maart 2023, ECLI:NL:GHDHA:2023:526
Verbalisant 1 heeft een leidende rol gepeeld in het gehele onderzoek. Zo heeft hij andere verbalisanten (ook inhoudelijk) aangestuurd. Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat verbalisant 1 substantiële invloed heeft gehad op de processen-verbaal van verbalisant 2: zo is er in deze processen-verbaal gebruik gemaakt van formuleringen en bevindingen van verbalisant 1, zonder dat dit eigen bevindingen van verbalisant 2 betrof. Daarbij komt dat verbalisant 2 destijds nog maar zeer kort werkzaam was op de betreffende afdeling en geen ervaring had in controle en handhaving van onderhavige visserijbepalingen. Verbalisant 2 heeft geen verklaring kunnen geven voor het feit dat zich bij het proces-verbaal van 20 juli 2018 bijlagen bevinden die van een latere datum dateren dan de datum waarop het proces-verbaal volgens de datering daarvan zou zijn opgemaakt en gesloten, terwijl de inhoud van die bijlagen met latere datum wel in dit proces-verbaal wordt weergegeven. Ook overigens heeft verbalisant 2 onvoldoende duidelijk kunnen maken hoe de processen-verbaal daadwerkelijk tot stand zijn gekomen.
Read MoreRechtbank Rotterdam 16 maart 2023, ECLI:NL:RBROT:2023:2147, ECLI:NL:RBROT:2023:2148 en ECLI:NL:RBROT:2023:2146
In de Minimega Winterkoning bestond de verdenking van fraude tijdens de aanbestedingsprocedure bij de Wereldbank. Er zijn drie verdachten uit de Betuwe die een Short Term Consultant bij de Wereldbank zouden hebben omgekocht. Maar is zo’n consultant nu een ambtenaar (art. 177 Sr) of een niet-ambtenaar in dienst van een volkenrechtelijke organisatie (art. 178a Sr)? Omdat het OM geen keuze maakt is de dagvaarding innerlijk tegenstrijdig en daardoor nietig. Ook volgt vrijspraak voor het opmaken van valse facturen. Wel volgt een bewezenverklaring voor het voorhanden hebben van valse facturen, bij twee van de drie verdachten. Met de valse facturen werd verhuld dat een Short Term Consultant die betrokken was bij de aanbestedingsprocedures ten behoeve van de Wereldbank ook werkzaamheden verrichtte voor de vennootschappen van de verdachte. De rechtbank legt de twee een boete op van 750 euro. Een derde verdachte wordt integraal vrijgesproken.
Read MoreRechtbank Overijssel 9 maart 2023, ECLI:NL:RBOVE:2023:896
De rechtbank Overijssel veroordeelt verdachte tot de stillegging van de gehele onderneming voor de duur van 1 jaar. Naar aanleiding van inspecties van de NVWA op 4 mei 2022 en 1 september 2022 is gebleken dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan economische delicten door niet de zorg te geven aan haar dieren die op grond van geldende wet en regelgeving is vereist. Zowel tijdens de inspectie in mei als tijdens de inspectie in september heeft de NVWA geconstateerd dat verdachte meerdere runderen heeft gehouden in een zodanig gebrekkige behuizing, dat de dieren zich daaraan konden verwonden. Bovendien beschikten de runderen niet over een droge en schone ligplaats. De ligplaatsen waren ernstig bevuild met mest en urine, waardoor ook de runderen bevuild waren met natte en opgedroogde mest. Ook het voer en het drinkwater waren onder de maat, als gevolg waarvan de runderen (sterk) vermagerd waren.
Read More
