Kabinetsappreciatie witboek over exportcontrole

Minister Van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) heeft recent de Tweede Kamer de kabinetsappreciatie over het witboek van de Europese Commissie over exportcontrole gestuurd. Het witboek maakt onderdeel uit van een pakket van vijf economische veiligheidsinitiatieven en een overkoepelende mededeling van de Europese Commissie. Met het witboek over exportcontrole zet de Commissie haar visie uiteen op exportcontrole van Dual-use items, zowel binnen de EU als ten opzichte van derde landen en de multilaterale exportcontroleregimes.

Read More
Print Friendly and PDF ^

13e sanctiepakket aangenomen

De Raad heeft op 23 februari — 2 jaar na de grootschalige Russische invasie van Oekraïne — een 13e pakket beperkende maatregelen aangenomen tegen het regime van Poetin. De sancties zijn specifiek gericht tegen degenen die zijn illegale, niet-uitgelokte en ongerechtvaardigde aanvalsoorlog gaande houden en tegen degenen die deze in aanzienlijke mate steunen.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Planning modernisering Sanctiewet

Eind 2022 werd bekend dat het kabinet het Nederlandse sanctiestelsel wil moderniseren door aanpassing van de Sanctiewet 1977 en aanpalende wet- en regelgeving. In eerste instantie was het de bedoeling de consultatiefase van het wetsvoorstel in juli 2023 te starten. Aan het proces is vervolgens echter een extra element toegevoegd, namelijk een preconsultatie. Het kabinet heeft daarin ook aangegeven voornemens te zijn de  formele consultatie van het conceptwetsvoorstel in het najaar van 2023 te starten. Ook dat moment is niet gehaald. Het kabinet is nu voornemens de formele consultatie van het conceptwetsvoorstel in het voorjaar van 2024 te starten.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Drie aanhoudingen in onderzoek naar omzeiling sanctiewetgeving

Op 9 januari zijn twee mannen (56 en 57) uit Diemen en Den Haag en een 54-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Zij worden verdacht van het omzeilen en overtreden van de sanctiewetgeving tegen Rusland door deel uit te maken van een internationaal smokkelnetwerk. De verdenking is dat zij, in strijd met de handelsbeperkingen, als gevolg van de sanctiemaatregelen, technologische en laboratorium goederen aan Rusland zouden hebben geleverd die ook voor militaire doeleinden gebruikt kunnen worden. Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, gegevensdragers en op de bankrekening.

Read More
Print Friendly and PDF ^

Wat zijn de belangrijkste onderzoekskwesties waar interne juridische, compliance- en risicoteams in 2024 aan moeten denken?

Multinationale ondernemingen hebben de afgelopen 12 maanden te maken gehad met een groot aantal ontwikkelingen op het gebied van financiële criminaliteit en onderzoeken. Steeds meer landen voeren wetten inzake financiële criminaliteit in of wijzigen deze, meer bedrijven worden onder het toepassingsgebied van de bestaande wetgeving gebracht en er wordt nog steeds toezicht gehouden op het gedrag van bedrijven door een breed scala aan belanghebbenden. Interne teams moeten reageren op deze ontwikkelingen om de risico's en potentiële impact te beheersen en te beperken, en om ervoor te zorgen dat bedrijven zich aanpassen aan nieuwe en veranderende verwachtingen.

Read More
Print Friendly and PDF ^