Annotatie: Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf

Het verwerven of voorhanden hebben van een onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig voorwerp kan alleen worden gekwalificeerd als witwassen indien sprake is van een gedraging die meer omvat dan het enkele verwerven of voorhanden hebben en die op een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van het door eigen misdrijf verkregen voorwerp gericht karakter heeft. Worden deze – nauw samenhangende – voorwaarden niet vervuld, dan blijft kwalificatie als witwassen achterwege.  In een tweetal uitspraken heeft de Hoge Raad inmiddels geoordeeld dat bij het enkele storten op een eigen bankrekening van contante geldbedragen die onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig zijn – welk storten kan worden aangemerkt als ‘omzetten’ of ‘overdragen’ – in de regel sprake zal zijn van een dergelijk bijzonder geval, hetgeen met zich brengt dat, wil het handelen kunnen worden aangemerkt als witwassen, sprake moet zijn van een gedraging die een op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van die geldbedragen gericht karakter heeft.

Dit is een opvallende tournure in de rechtspraak van de Hoge Raad, omdat het hier niet gaat om het ‘slechts’ in de spreekwoordelijke oude sok opbergen van geld dat uit eigen misdrijf afkomstig is, maar om het omzetten van chartaal in giraal geld waarmee een (eerste) nadere stap in een witwasproces is gezet waarbij – in de terminologie van de Hoge Raad – het automatisme dat de kwalificatie-uitsluitingsgrond beoogt tegen te gaan, zich hier niet voordoet.

Lees verder:

• Witwassen van voorwerpen uit eigen misdrijf door T. Kooijmans in Ars Aequi februari 2016

Meer weten? Kom dan op vrijdag 8 april 2016 naar de Cursus Witwassen.

Klik hier voor meer informatie of om in te schrijven.