De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. Denk hierbij aan nieuwe methoden van witwassen, trends op het gebied van witwasbestrijding, nieuwe vormen van signalering en bestrijding. De cursus wordt verzorgd door twee ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit het Openbaar Ministerie/opsporing, rechterlijke macht en advocatuur.

Tijdens deze cursus wordt witwasjurisprudentie van het afgelopen jaar besproken. De docenten voorzien deelnemers van de meest relevante en in het oog springende uitspraken gewezen in 2021. Zij plaatsen de arresten in perspectief en bespreken de relevantie ervan voor de strafrechtpraktijk.

Deze cursus geeft een introductie in het financieel-economisch (bijzondere) strafrecht. Ingegaan wordt op de in de praktijk meest voorkomende delicten, deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van ondernemingen en hun leiding. Belangrijke leerstukken, begrippen en beginselen komen aan bod. Besproken worden processuele aspecten, de grens tussen toezicht en opsporing en de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties en hun rollen.

Binnenkort volgt meer informatie.

De docenten benaderen het thema toezicht vanuit het brede bestuursrechtelijke perspectief aan de hand van wetgeving, jurisprudentie en hun ervaring met de verschillende toezichthouders die ze in hun praktijk tegenkomen. De docenten bespreken tijdens deze bijeenkomst het wettelijk kader in de Algemene wet bestuursrecht en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Het gaat onder meer om inzicht in begrippen zoals ‘toezichthouder’ en de medewerkingsplicht, de bevoegdheden van toezichthouders, de inzet van buitenwettelijke toezichtsmethoden, wanneer de onder toezicht gestelde zich op de cautie kan beroepen, de verhouding tussen toezicht en opsporing en rechtsbescherming.