FIOD-onderzoek naar witwassen na FIU-melding
/Na een melding van de Financial Intelligence Unit (FIU) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar een 37-jarige man uit Maarssen. De man wordt verdacht van witwassen. Hij heeft onroerende zaken gekocht met geld vermoedelijk verkregen uit criminele activiteiten.
De FIOD heeft op 30 augustus doorzoekingen gedaan in een woning en loodsen in Maarssen en in 3 winkels in Utrecht. Er is beslag gelegd op onroerende zaken, de administratie, bankrekeningen en er is ongeveer 40 duizend euro contant geld gevonden. De verdachte is aangehouden en in verzekering gesteld.
Bron: FIOD
