Actiedag tegen omvangrijke btw-fraude

Europol heeft op 29 juni een actiedag ondersteund tegen een criminele organisatie die zich bezig hield met onder meer internationale btw-fraude en witwassen door middel van de verkoop van elektronische apparatuur via verschillende bedrijven. Hierdoor zou door verschillende staten zo’n EUR 57 miljoen aan belasting zijn misgelopen. Tijdens de actiedag hebben op maar liefst 57 plaatsen doorzoekingen plaatsgevonden in 8 verschillende landen, zijn 7 verdachten aangehouden en is voor meer dan EUR 4,5 miljoen beslag gelegd.

De bal die de internationale samenwerking, welke uiteindelijk heeft geleid tot deze actiedag, deed rollen was een Duitse officier van Justitie uit Bielefeld. Hij deed onderzoek naar btw-fraude en informeerde in juni 2015 in dat verband via Eurojust of er in Frankrijk ook een onderzoek liep naar de betrokken bedrijven.

Bij de operatie waren onder meer Duitsland, Polen, Letland, Frankrijk, Luxemburg, Italië, Cyprus en het Verenigd Koninkrijk betrokken.

Bron: Europol