Beantwoording Kamervragen over het bestrijden van witwassen
/Transparency International concludeert in het rapport “Behind the scenes, beneficial ownership information in the Netherlands” dat Nederland een goed inzicht heeft in de risico’s op witwassen en beschikt over een ‘sterk’ wet- en regelgevend kader ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Tegelijkertijd concludeert Transparency International dat Nederland in internationaal verband achterloopt als het aankomt op de mate waarin informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owner, UBO) op dit moment beschikbaar en transparant is. In de toekomst valt, aldus de opstellers van het rapport, een significante verbetering van de Nederlandse positie in internationaal verband te verwachten, onder meer vanwege de implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn waar het opzetten van een UBO-register deel van uitmaakt. Ook het voornemen tot het opzetten van een centraal aandeelhoudersregister en de totstandkoming van een nationale risicoanalyse witwassen in 2017 zullen naar verwachting leiden tot verbetering. In aanvulling daarop worden in het rapport elf aanbevelingen gedaan die zouden kunnen leiden tot een verdere verbetering.
Naar aanleiding van dit rapport zijn Kamervragen gesteld door het lid Nijboer (PvdA). Minister Dijsselbloem heeft op 26 mei jl. gereageerd op de door Transparency International gedane aanbevelingen.
Lees verder:
