Het aantal fraudegevallen neemt de laatste jaren sterk toe. Voor fraudeurs is het mogelijk om binnen korte tijd enorme bedragen weg te sluizen naar bankrekeningen in het buitenland. Daarnaast bestaan er aanzienlijke mogelijkheden voor het verbergen van activa. Maar hoe kunnen gedupeerde ondernemingen (en particulieren) dit geld terugkrijgen? Hoe is het geld op te sporen? Wat kunt u doen als een fraudeur met de noorderzon is vertrokken en u niet weet waar het geld (of goederen) zich bevindt?

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op het opsporen van vermogensbestanddelen en de mogelijkheden tot het verhalen van vermogensbestanddelen, zowel in eigen land als over de grens. Hoe kunt u achterhalen waar eventueel vermogen verblijft (asset tracing)? Welke juridische mogelijkheden bestaan hiertoe (discovery tools)? Is een strafrechtelijk traject te combineren met een civielrechtelijke procedure? En als u eenmaal antwoord op deze vraag hebt: hoe krijgt u het vermogen dan onder u (asset recovery)?

Deze materie wordt zowel vanuit juridisch als praktisch oogpunt behandeld door specialisten van Höcker Advocaten en Grant Thornton, aan de hand van de laatste stand van zaken. Zij gaan met u de discussie aan in het kader van een aansprekende casus, bezien vanuit verschillende jurisdicties.

Programma

Asset Tracing & Discovery

Het identificeren van vermogensbestanddelen (Grant Thornton)

Administratie
Getuigen
Open bronnen
Recherche onderzoek

Juridische mogelijkheden in eigen land (Höcker Advocaten)

Bewijsbeslag en de exhibitieplicht ex art. 843a Rv
Faillissement
Samenwerking met OM

Juridische mogelijkheden over de grens (Höcker Advocaten)

Mareva by letter
Third party disclosure orders

Asset Recovery

De vermogensbestanddelen zijn getraceerd en dan? (Höcker Advocaten)

Voorlopige en bewarende maatregelen in Nederland en over de grens
De bodemprocedure: in welke jurisdictie?
Tenuitvoerlegging in Nederland van een buitenlands vonnis en vice versa

Uit de praktijk: uitwerking van een casus

Doelgroep

Advocaten
Overheidsjuristen
Openbaar Ministerie
Rechterlijke macht
Bedrijfsjuristen

Docenten

Kees van de Meent, Höcker Advocaten (Insolvency and creditors’ rights & Cross border fraud litigation)
Cathalijne van der Plas, Höcker Advocaten (Private International law & Cross border fraud litigation)
Ludo Block, director Grant Thornton Forensic & Investigation Services (Corporate Intelligence specialist)