Tijdens deze bijeenkomst staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.

Programma

Deel 1: Eenvoudige faillissementsfraude

De aanpak van eenvoudige faillissementsfraude door de arrondissementsparketten en politie
Waar moet een zaak aan voldoen om te worden opgepakt?
Aanwijzingen voor het doen van aangifte door curatoren
Wat zijn de kernpunten voor het slagen van een zaak?
Samenwerking met de politie
Haags project & fraudespreekuur
Landelijke ontwikkelingen

Deel 2: Complexe faillissementsfraudezaken

Voorbeelden complexe faillissementsfraudezaken
Bespreking wettelijk kader wetgeving
Relevante jurisprudentie en casussen
Relevante faillissementsrechtelijke normen (voor en na faillissement)
Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht vs. Zwijgrecht en nemo tenetur
Omvang administratieverplichting
Opzet in faillissementsfraudezaken
Daderschap van rechtspersonen, feitelijk leidinggevers en opdrachtgevers
Gebruik van katvangers
Wijzen van tenlasteleggen

Deel 3: Perspectief van de verdediging: verweren & strategieën

Rechtsbijstand in faillissementsfraudezaken
Gevolgen van nieuwe wetgeving voor verdediging
Mogelijkheden voor de verdediging: kansrijke verweren
Processtrategieën

Deel 4: Informatie-uitwisseling

Juridisch kader
Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-publiek
Mogelijkheden tot Informatie-uitwisseling publiek-privaat
Toekomstige ontwikkelingen

Sprekers

nader bekend te maken

Praktische informatie

Datum: Vrijdag 4 september 2020

Duur: 9.30 - 17.00 uur

Deze cursusdag maakt onderdeel uit van de Specialisatie Opleiding Faillissementsfraude. Er worden enkele “losse” deelnemers toegelaten. De kosten hiervoor bedragen:

Kosten: EUR 575,- excl. BTW

Locatie: Koninginnegracht 60 te Den Haag

Meer informatie