Deze cursus geeft een introductie in het financieel-economisch (bijzondere) strafrecht. Ingegaan wordt op de in de praktijk meest voorkomende delicten, deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van ondernemingen en hun leiding. Belangrijke leerstukken, begrippen en beginselen komen aan bod. Besproken worden processuele aspecten, de grens tussen toezicht en opsporing en de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties en hun rollen.

Na het volgen van deze cursus hebben deelnemers basiskennis van het bijzonder strafrecht.

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke aspecten van het bijzonder strafrecht, waaronder:

belangrijke begrippen uit de bijzonder strafrechtspraktijk, beginselen en jargon;
de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties;
de in de praktijk meest voorkomende delicten en bijbehorende wetten;
het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, wanneer voor welke weg wordt gekozen en wanneer deze naast elkaar kunnen bestaan;
verschillende fasen van een strafrechtelijk onderzoek, van aangifte of melding tot en met (eventueel) rechterlijk vonnis;
het rechterlijk beslisschema van de artikelen 348 en 350 Sv met enkele belangrijke leerstukken, zoals opzet en schuld;
verschillende procedures die gevoerd kunnen worden, inhoud en termijnen;
deelnemingsvormen, aansprakelijkheid van ondernemingen en hun leiding.

Programma

Introductie

Plaatsing van strafrecht binnen het Nederlands recht
Uitgangspunten en beginselen
Inhoud van het bijzondere strafrecht en verschil met commuun strafrecht
Specifieke karakteristieken van het bijzonder strafrecht
Belangrijke begrippen uit de bijzonder strafrechtspraktijk, beginselen en jargon
Raakvlakken van bijzonder strafrecht met civiel recht en bestuursrecht

Actoren

Besproken worden de bij de handhavingsketen en strafrechtspleging betrokken personen en instanties, waaronder:

Verdachte (natuurlijke persoon of rechtspersoon)
Slachtoffer (natuurlijke persoon of rechtspersoon)
Advocaat
Opsporingsambtenaren van o.a. politie en FIOD
Toezichthouders van o.a. NVWA, ILT, SZW, AFM, DNB en OVV
Openbaar Ministerie en Officier van Justitie
Rechterlijke macht en rechters-(commissarissen) en raadsheren

Delicten & wetten

Besproken worden de meest in de praktijk voorkomende delicten die we scharen onder het bijzonder strafrecht en de daarbij behorende wetten, waaronder:

Wetboek van Strafrecht (Sr)
Wet op de economische delicten (WED)
Wet Milieubeheer (Wm)
Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR)
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
Valsheid in geschrifte
Witwassen
Oplichting
Omkoping
Faillissementsfraude
Milieu, veiligheid en arbeidsomstandigheden
Fiscale delicten

Toezicht en bestuursrechtelijke handhaving

Wat is het verschil tussen bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving, wanneer wordt voor welke weg gekozen en wanneer kunnen parallel lopen?

Toezichthouders
Bevoegdheden
Toezicht vs. opsporing
Sfeerovergang

Fasen strafrechtspleging

Tijdens dit onderdeel komen de verschillende fasen van een strafrechtelijk onderzoek aan bod, van aangifte of melding tot en met (eventueel) rechterlijk vonnis. Hierbij worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

Opsporing (vooronderzoek)
Bevoegdheden van opsporingsautoriteiten
Vrijheidsbenemende dwangmiddelen (aanhouding, voorlopige hechtenis, inverzekeringstelling, gevangenneming en bewaring)
Procedure vanaf de rechtbank tot en met de Hoge Raad
Buitengerechtelijke afdoening
Ontnemingsprocedure

Strafrechtelijke procedures

Welke procedures kunnen binnen een strafzaak worden gevoerd, waarom, wanneer en binnen welke termijn dienen welke stukken ingediend te worden?

Bezwaarschriftprocedures
Beklagprocedures
Rekestprocedures
Verzet

Afdoening

Sancties
Afdoeningsmodaliteiten

Ontwikkelingen

Recente ontwikkelingen
Schikkingspraktijk
Verschoningsrecht

Docenten

mr. J. (Joyce) Boonstra-Verhaert, Joyce is de oprichter van BijzonderStrafrecht.nl. Zij heeft zich als advocaat gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht. Op dit moment is zij werkzaam bij De Brauw als Senior Legal Advisor.