De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante aspecten op anti-witwas gebied.

Tijdens deze cursus wordt eerst het juridisch kader geschetst, waarbij wordt ingegaan op recente wetswijzigingen en de Anti-witwasrichtlijnen. Vervolgens komen twee Officieren van Justitie aan bod die de witwasbestrijding in Nederland bespreken, witwastypologieën, het beleid van het Openbaar Ministerie, de invloed vanuit Europa alsmede de interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM. De cursus wordt afgesloten met de grenzen aan strafrechtelijke aansprakelijkheid, bewijslastverdeling, witwassen van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf en mogelijke verweren.

De cursus wordt verzorgd door een viertal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit wetenschap, Openbaar Ministerie/opsporing alsmede advocatuur.

Programma

Deel I Sanne Buisman

Introductie
Witwassen vs. heling
Reikwijdte witwassenbepalingen
Eenvoudig witwassen
Ontwikkelingen (erfgenamen, vermenging, kwalificatie-uitsluitingsgrond)
Witwassen & Europees recht

Deel II Anita van Dis

Introductie
Witwasbestrijding in NL
Invloed FATF en EU op witwasbeleid
Typologieën
WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

Deel III Greetje Bos

Interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM
Alternatieve aanpak & afdoening
Te verwachten trends
Nieuwe wetgeving

Deel IV David Emmelkamp

Bewijslastverdeling en de grenzen aan de strafrechtelijke aansprakelijkheid
Witwassen van voorwerpen afkomstig uit eigen misdrijf en mogelijke verweren
Feiten van algemene bekendheid
Witwassen vs. Ontneming/verbeurdverklaren

Sprekers

Greetje Bos, witwasofficier van justitie bij het Landelijk Parket
Anita van Dis - Setz, Landelijk officier van justitie bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
David Emmelkamp, advocaat bij Loyens & Loeff
Sanne Buisman, promovenda aan de Tilburg Law School