De bestrijding van witwassen staat nog altijd hoog op de agenda van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Ondanks bezuinigingen op de strafrechtsketen is meer geld vrijgemaakt voor de aanpak van witwassen. Binnen de politie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) alsmede het Openbaar Ministerie (OM) is van alles in gang gezet, opdat structureel meer witwaszaken worden opgepakt. De aanpak van witwassen en het ‘afpakken’ van misdaadgeld zijn dan ook prioriteit bij de bestrijding van georganiseerde criminaliteit.

Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de aanpak van witwassen in Nederlandse en Europese invloeden, de reikwijdte van de witwasbepalingen, mogelijk te voeren verweren en recente ontwikkelingen (waaronder de vierde Anti-witwasrichtlijn). Het onderwerp wordt belicht zowel vanuit de advocatuur als het Openbaar Ministerie. Zo wordt van beide zijden een interpretatie gegeven aan de witwasjurisprudentie. Afgesloten wordt met een 'prikkelende' bijdrage van Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool.

Programma

Deel I Anita van Dis

Introductie
Witwasbestrijding in NL
Invloed FATF en EU op witwasbeleid
Typologieën
WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

Deel II Dirk Timmermans

Strafbaarstelling witwassen
Reikwijdte van de witwasbepalingen & lijn in de jurisprudentie
Mogelijkheden & rol verdediging in voorbereidend onderzoek
Mogelijk te voeren verweren ter terechtzitting
Bewijs witwassen / typologieën

Deel III Greetje Bos

Interpretatie van witwasjurisprudentie volgens het OM
Alternatieve aanpak & afdoening
Te verwachten trends
Nieuwe wetgeving

Deel IV Paul Vugts

Sprekers

Greetje Bos, witwasofficier bij het Landelijk Parket
Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
Dirk Timmermans, 010 Strafrecht Advocaten
Paul Vugts, (misdaad)verslaggever bij Het Parool. Hij schreef o.a. de bestsellers Hells Angels, motorclub of misdaadbende? (samen met Henk Schutten), De Endstra-tapes en De oorlog in de Amsterdamse onderwereld (samen met Bart Middelburg), en De strijd tegen de Amsterdamse onderwereld. Vugts won met onder meer dat laatste boek de Persprijs Jacques van Veen 2013.