Cursus Wwft
/De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de strafrechtadvocaat. Meldingen van ongebruikelijke transacties vormen steeds vaker de basis voor een strafrechtelijk onderzoek. Ook het (niet-)naleven van de verplichtingen van de Wwft staat hoog op de agenda bij het Openbaar Ministerie en toezichthouders. Daarentegen leidt dit bij Wwft-instellingen en natuurlijke en rechtspersonen tot botsende verplichtingen (privacy, zwijgrecht enz.).
