Advocaten zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) om bij bepaalde aangewezen diensten de cliënt te identificeren, te verifiëren en in het kader van die dienstverlening verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transacties te melden.

Tijdens deze cursus zal worden ingegaan op de toepasselijkheid van de Wwft voor advocaten, de verplichtingen die de wet aan instellingen oplegt, de meldingsplicht in verhouding tot de geheimhoudingsplicht en de wijzigingen die worden doorgevoerd bij de implementatie van de 4e en 5e Anti-Witwasrichtlijn.

Deelnemers worden bijgepraat over de trends in handhaving en toekomstige ontwikkelingen. Er worden bovendien handvatten aangereikt voor de implementatie van de regelgeving in de praktijk.

Deze cursus kent een praktische insteek met ruimte voor vragen en het voorleggen van casussen.

Programma

Achtergrond van en introductie tot de Wwft
Normenkader
Toepasselijkheid van de Wwft: bij welke werkzaamheden is de Wwft van toepassing?
Compliance-verplichtingen van advocatenkantoren, waaronder Wwft-beleid
Verrichten van cliëntenonderzoek en opstellen risico-profiel
Detecteren van ongebruikelijke transacties
Melden van ongebruikelijke transacties: hoe, waar en wanneer
Inrichting van toezicht en handhaving van de Wwft
Toezicht op naleving van de Wwft door de Orde van Advocaten
Risico’s bij niet-naleving
Opstellen van Wwft-beleid
Tuchtrechtelijke perikelen
Tips & tricks
Trends en ontwikkelingen (o.a. UBO-register en 6e Anti-Witwasrichtlijn)

Met het volgen van deze cursus wordt voldaan aan de opleidingsverplichting uit de Wwft alsmede de verplichting zoals opgelegd door de Orde van Advocaten.

Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om te herkennen welk soort diensten onder de werking van de Wwft valt (en welke soort diensten niet), weten deelnemers wat te doen in geval de Wwft van toepassing is en beschikken zij over de nodige informatie over de wijze waarop een melding van een ongebruikelijke transactie gedaan moet worden. Deelnemers beschikken tot slot over de handvaten om voor hun kantoor het Wwft-beleid op te stellen of, waar nodig, aan te passen.