(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.

Programma

Plenair

Het congres vangt aan met een plenair deel, waarbij de verschillende sprekers een tipje van de sluier lichten van de hierna te volgen workshops. Zij vertellen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van sanctierecht, allen vanuit hun eigen invalshoek:

opsporing & vervolging
toezicht & handhaving
advocatuur & compliance
wetgeving

Workshops

Na het plenaire deel wordt een drietal workshoprondes gehouden over onder meer de navolgende onderwerpen:

Amerikaanse sanctieregelgeving: een case study
Highlights relevante wet- en regelgeving & recente ontwikkelingen
Toezicht & handhaving
Dilemma training
Trade controls & restricted party screening
Strafrechtelijke vervolging & beleid OM
Verweren & strategieën bij strafrechtelijke vervolging
Sancties & Wwft
De poortwachtersfunctie van de bank in het kader van sanctiewet en - regelgeving

Sprekers

Sebastiaan Bennink, Advocaat-partner bij Wladimiroff Advocaten
Jaap van Dijk, Director RSM Netherlands (GRC) Consultancy
Jurjan Geertsma, Advocaat-partner bij JahaeRaymakers
Loes van Kan-Janson, Senior consultant RSM Netherlands (GRC) Consultancy
Tomasz Kodrzycki, Advocaat bij JahaeRaymakers
Klaas Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions
Dennis Leenman, Douane Account Manager Strategic Goods and Sanctions
Nathan Oostindjer, bedrijfsanalist bij De Nederlandse Bank
Josien Pauwelussen, Officier van Justitie bij het Functioneel Parket Amsterdam van het Openbaar Ministerie
Matthijs Simons, Adviseur Sancties bij Rabobank