Faillissementsfraude heeft de aandacht. De schade waarmee private partijen als collega-ondernemers, banken en werknemers maar ook de overheid, waaronder Belastingdienst en UWV, worden geconfronteerd wordt geschat op 1,7 miljard euro per jaar.

De bestrijding van faillissementsfraude vindt op verschillende manieren plaats; via het civiele recht door de curator, door middel van fiscale aansprakelijkstellingen door de Belastingdienst en door straf- rechtelijke vervolging van vermeende fraudeurs door justitie.

Deze specialisatieopleiding is gericht op de integrale aanpak van faillissementsfraude en samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden dan ook verzorgd door sprekers uit het straf-, privaat- en bestuursrecht vanuit hun rechtsgebied. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet ook in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. Om de doelstellingen van de specialisatieopleiding te realiseren wordt een kwalitatief hoogstaande opleiding aangeboden die voldoet aan wetenschappelijke standaarden.

In de specialisatieopleiding staan de volgende hoofdthema’s centraal:

Strafrechtelijke opsporing & vervolging van faillissementsfraude
Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
Forensisch onderzoek & data analyse
Fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude & de rol van de fiscus en FIOD
Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen

Deze hoofdthema’s worden in een zestal bijeenkomsten van de opleiding verder uitgediept.

Data

Bijeenkomst 1: Introductie Faillissementsfraude & Strafrechtelijke handhaving
26 januari 2017

Bijeenkomst 2: Strafrechtelijke vervolging & Het perspectief van de verdediging: verweren & strategieën
16 februari 2017

Bijeenkomst 3: Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude
20 april 2017

Bijeenkomst 4: Forensisch onderzoek & Data analyse
22 juni 2017

Bijeenkomst 5: Fiscale Aspecten
21 september 2017

Bijeenkomst 6: Slotbijeenkomst Integrale aanpak: Informatie-uitwisseling & Samenwerking tussen Publiek Private Partijen
23 november 2017

Terugkomdag
Begin 2018

Locatie

Centrum van Den Haag

Docenten

De bijeenkomsten worden onder meer verzorgd door:

Prof. Mr. C.M. Hilverda, senior raadsheer bij gerechtshof Den Bosch en hoogleraar Faillissementsfraude aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Thomas Voskuil, landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude bij het Functioneel Parket Amsterdam
Wim Bollen, fraudeofficier bij het Functioneel Parket Zwolle
Johanna Reddingius, senior Officier van Justitie bij het Arrondissementsparket Den Haag, portefeuillehouder Faillissementsfraude
Willem van Nielen, advocaat-partner Fermm Advocaten en Kennisplatform Faillissementsfraude.nl
Jeroen Hennekam, Internationaal strafrechtelijk juridisch adviseur Functioneel Parket Amsterdam
Kees van de Meent, advocaat-partner bij Höcker Advocaten
Cathalijne van der Plas, advocaat-partner bij Höcker Advocate
Jos Nieuwendijk, Vakgroepcoördinator Invordering Belastingdienst Den Haag
Jaap Timmer, FIOD Zwolle Coördinatiegroep Faillissementsfraude & Coördinator Centraal Meldpunt Faillissementsfraude
En anderen

Certificaat

Na afloop van de specialisatieopleiding wordt een certificaat uitgereikt aan de deelnemers die alle bijeenkomsten in zijn geheel hebben bijgewoond en de opdrachten voldoende hebben gemaakt. Op het certificaat wordt aangetekend welke onderdelen zijn gevolgd.

Het volgen van de volledige opleiding resulteert in 36 permanente opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten (per bijeenkomst 6 PO-punten).

Doelgroep

De specialisatieopleiding is onder meer bedoeld voor:

curatoren
leden van het Openbaar Ministerie
leden van de zittende magistratuur
rechter-commissarissen
leden van toezicht- en opsporingsinstanties, waaronder de politie en de FIOD
medewerkers van de Belastingdienst
medewerkers van bijzonder beheer afdelingen bij banken
forensische accountants
bedrijfsjuristen
fiscalisten
advocaten
medewerkers van de Kamer van Koophandel
notarissen

Het maximum aantal deelnemers is vastgesteld op veertig.

Kosten

Regulier tarief: EUR 5.750,- excl. BTW
Tarief voor leden van Kennisplatform Faillissementsfraude: EUR 5.500,- excl. BTW
Tarief voor medewerkers van de overheid: EUR 4.500,- excl. BTW

Deze prijs is inclusief: