Verdachte in bewaring voor jarenlange PGB-fraude

De rechter-commissaris van de rechtbank Zutphen heeft vandaag een 36-jarige man uit Apeldoorn voor 14 dagen in bewaring gesteld. Hij en zijn 34-jarige (ex-)partner worden verdacht van fraude met Persoons Gebonden Budgetten (PGB) en het witwassen van het hiermee verdiende geld van januari 2009 tot op heden.

De 36-jarige man werd afgelopen dinsdag aangehouden door de directie Opsporing van de Inspectie SZW. De verdenking is dat hij bemiddelde bij de aanvraag van in totaal bijna 1 miljoen euro aan PGB voor zo’n 45 mensen die hier geen of minder recht op hadden. De verdachte adviseerde deze mensen over wat zij moesten invullen voor het verkrijgen van een PGB en hielp hen ook om opgaven te vervalsen. Hij rekende hiervoor minimaal 10 procent van het PGB die uiteindelijk aan klanten uitgekeerd werden. Hij wordt ook verdacht van belastingfraude en uitkeringsfraude. Zijn ex-partner hielp hem om dit geld wit te wassen.

Het onderzoek van de Inspectie SZW startte in oktober 2012. De Inspectie doorzocht tijdens de actie van dinsdag ook de woning van verdachten in Apeldoorn. Zij werd daarbij ondersteund de politie Apeldoorn. Behalve de 36-jarige man hield de opsporingsdienst ook een 43-jarige man uit Vaassen aan. Hij wordt ervan verdacht geholpen te hebben  bij het witwassen van geld. Bij de hoofdverdachte is beslag gelegd op 20.000 euro contant geld, een BMW en een motor.

Bron: Rijksoverheid