Witwassen: tips voor de verdediging

/

Wanneer in een witwaszaak sprake is van een onbekend grondfeit, dan zal de verdediging veelal met een verhaal moeten komen. Dat verhaal moet een verklaring geven voor het geld. Aan de hand van de verklaring kan de rechter vaststellen dat het een legale herkomst heeft. Vaak is de legale herkomst moeilijk sluitend te bewijzen. Afspraken worden niet op papier gezet, er wordt een slordige administratie gevoerd etc. Hoewel de herkomst dan werkelijk legaal is, is dat dan niet evident. De verdediging moet dan terugvallen op de feiten en omstandigheden die wel vast staan. Van groot belang is het om de betrouwbaarheid van de verklaring niet te ondergraven door te terughoudend te zijn.

Op de nieuwe blog, Fraude en bijzonder strafrecht, van Dirk van Leeuwen worden drie tips voor de presentatie besproken. Deze kwamen eerder al aan bod tijdens de Verdiepingscursus Witwassen, georganiseerd door Bijzonder-Strafrecht.nl Academie en gehouden op vrijdag 27 juni jl.

Lees verder:

/ /

joyce verhaert

Print Friendly and PDF ^