Veroordeling wegens doorvoer militaire en dual-use goederen naar Rusland

/

Rechtbank Amsterdam 19 september 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:6732

Op 11 oktober 2016 werd door de douane op Schiphol een zending stopgezet. Deze zending, bestaande uit militaire goederen en ‘dual-use’ goederen was afkomstig uit Zuid Afrika en gericht aan Joint Stock Company ‘Global Security’ in Rusland. De goederen waren door verdachte naar Nederland vervoerd en verdachte was verantwoordelijk voor de verdere doorvoer. Dit is door de verdediging niet betwist.

Read More
/ /
, , ,
Print Friendly and PDF ^

EU beschermt bedrijven tegen sancties VS

/

De EU gaat vanaf vrijdag een nooit eerder gebruikte verordening inzetten om Europese bedrijven die zowel in Iran als in de VS actief zijn te beschermen tegen Amerikaanse sancties. ,,We moeten nu handelen en dat zullen we ook doen'', zei Europees Commissievoorzitter Juncker nadat hij op een top in het Bulgaarse Sofia groen licht had gekregen van de regeringsleiders.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Hawala bankieren met Iran

/

Rechtbank Den Haag 24 april 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5621

De verdachte heeft zich (al dan niet in vereniging) schuldig gemaakt aan het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van betaaldienstverlener en aan overtreding van de sanctieregelingen betreffende Iran. De verdachte heeft Hawala-transacties uitgevoerd zonder dat daarop toezicht was van de juiste instanties. Voorts heeft de verdachte de regels omtrent economische sancties met Iran overtreden.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

EU wil dat VS sancties tegen Rusland afzwakken

/

Verschillende Europese landen proberen de Verenigde Staten ervan te overtuigen de sancties die twee weken geleden werden getroffen tegen Rusland, af te zwakken. Met name de maatregelen tegen aluminiumproducent Rusal dreigen ook de Europese economie hard te treffen.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Veroordeling wegens overtreding Sanctiewet: Verdachte heeft als feitelijk leidinggever van zijn bedrijf 2 jaar handel gedreven met een bedrijf in Iran

/

Rechtbank Oost-Brabant 4 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4666

Verdachte heeft als feitelijk leidinggever van zijn bedrijf twee jaar lang handel gedreven met een bedrijf in Iran terwijl dit toen op grond van Europeesrechtelijke sancties verboden was. Het bedrijf in Iran was geplaatst op een lijst met titel "bij nucleaire activiteiten en activiteiten in verband met ballistische raketten betrokken personen en entiteiten, en personen en entiteiten die de regering van Iran steunen".

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^