January 20, 2020

DOJ Adds Incentives for Disclosure in Updated Export Control and Sanctions Enforcement Policy

January 20, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In December 2019, the US Department of Justice (DOJ) announced a revised policy regarding voluntary self-disclosure of export control and sanctions violations by business organizations (VSD Policy). The VSD Policy, issued by DOJ's National Security Division (NSD), sets forth the criteria that DOJ, through NSD’s Counterintelligence and Export Control Section (CES) and in partnership with the US Attorneys' Offices, will now use to determine an appropriate resolution for an organization that makes a voluntary self-disclosure in export controls and/or sanctions matters.

January 09, 2020

Am I dealing with a sanctioned entity?

January 09, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

It is relatively straightforward to find out if an individual is subject to financial sanctions. You can search OFSI’s consolidated list and see if you get a match. Signing up to OFSI’s e-alerts also means you’ll be notified when there are updates to the consolidated list. But in some cases, it can be more difficult to establish if a company is subject to financial sanctions.

January 08, 2020

Artikel: De handhaving van Amerikaans sanctierecht

January 08, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Dit artikel beschrijft de effectiviteit van het Amerikaanse sanctierecht en de gevolgen daarvan voor de rechtsontwikkeling en wereldwijde sanctiecompliance. Amerikaans sanctierecht kent een vergaande extraterritoriale werking. De handhaving daarvan loopt voorop in de wereld. Deze vindt plaats middels een combinatie van hoge boetes en boeteverlaging bij vrijwillige inkeer.

January 07, 2020

Artikel: Sanctieregelgeving en Wwft: same same, but different!

January 07, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

Een deugdelijk complianceprogramma is verplicht onder de Wwft en de Sanctiewet 1977 en draagt bij aan risicobeheersing van strafvervolging. Onder de Sanctiewet 1977 zien we in recente jaren een toename in strafrechtelijke vervolging en veroordeling. Onderzocht wordt een aantal verschillen en overeenkomsten in de eisen die toezichthouders stellen aan complianceprogramma’s ten aanzien van de Wwft en de Sanctiewet 1977.

January 06, 2020

Artikel: De werking van internationale sancties in Nederland

January 06, 2020/ BijzonderStrafrecht.nl

In dit artikel wordt stilgestaan bij de achtergrond, geschiedenis en de ontwikkeling van internationale sancties. Tegen de achtergrond van de ontstaanshistorie wordt in dit artikel een beeld geschetst van het doel en de noodzaak van sancties. Vervolgens wordt beschreven welke wetgeving in Nederland van toepassing is op sanctieovertredingen en wordt relevante jurisprudentie behandeld. Ten slotte wordt er vanuit een praktische invalshoek beschreven op welke wijze de opsporing en vervolging is georganiseerd.

Home

BijzonderStrafrecht.nl