Wwft – are you ready?

/

Op 25 juli 2018 is de vierde Europese anti-witwasrichtlijn geïmplementeerd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (de Wwft). Deze implementatie brengt ingrijpende wijzigingen voor de kantoororganisatie met zich mee. Om de betrokken instellingen de gelegenheid te geven om de bedrijfsprocessen aan te passen, hebben de toezichthouders van de Wwft laten weten dat zij tot 1 januari 2019 een soepel handhavingsbeleid zullen betrachten bij de bepaalde nieuwe bepalingen uit de Wwft.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe specifieke leidraden Wwft

/

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft op 25 oktober jl. nieuwe specifieke leidraden Wwft voor notarissen, kandidaat notarissen en toegevoegd notarissen gepubliceerd.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^

Nieuwe handleiding Wwft voor advocaten gepubliceerd

/

De Nederlandse orde van advocaten heeft met betrekking tot de Wwft een algemene handleiding samengesteld naar aanleiding van de implementatie van de Vierde anti-witwasrichtlijn. Deze handleiding biedt advocaten en medewerkers van advocatenkantoren handvatten voor de naleving van de identificatie- en meldingsplicht op grond van de Wwft.

Read More
/ /
, ,
Print Friendly and PDF ^

Artikel: De UBO geïdentificeerd en geverifieerd, maar nog niet centraal geregistreerd

/

Nu het eerste deel van de vierde anti-witwasrichtlijn is geïmplementeerd en het resterende deel nog parlementair behandeld moet worden, kan een tussentijdse balans opgemaakt worden ten aanzien van het UBO-begrip en de registratie van de UBO in het handelsregister. Bij de in concept voorgestelde regels rond het UBO-register kunnen kritische kanttekeningen geplaatst worden, waaronder ten aanzien van de voorgestelde terugmeldingsplicht voor advocaten en notarissen waarop hieronder nader wordt ingegaan.

Read More
/ /
,
Print Friendly and PDF ^

Evaluatie BFT door WODC

/

In opdracht van het WODC heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Clear Conduct onderzoek verricht naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het toezicht door het BFT. Evaluatie van toezichthoudende organisaties is complex, omdat de gerealiseerde maatschappelijke uitkomsten niet alleen afhankelijk zijn van de kwaliteit van het toezicht, maar ook van het geheel van beleid en wetgeving en bovenal het gedrag van de ondertoezichtgestelden.

Read More
/ /
Print Friendly and PDF ^