Europol heeft op 5 september het rapport From Suspicion to Action – Converting financial intelligence into greater operational impact gepubliceerd. Het rapport geeft inzicht in het anti-witwaskader alsmede het aantal meldingen van ongebruikelijke transacties in de EU.

Uit het rapport blijkt dat de Financial Intelligence Units (FIUs) in 2014 in totaal zo'n 1 miljoen meldingen hebben ontvangen. Hiervan is 65% afkomstig uit slechts twee lidstaten: Nederland (31%) en het Verenigd Koninkrijk (36%).

Hoewel het aantal meldingen blijft stijgen, wordt slechts 10% ervan verder onderzocht. Dit cijfer is sinds 2006 nagenoeg onveranderd gebleven. Zelfs in gevallen waar nader onderzoek wordt gedaan, is de mate van asset recovery erg laag: amper 1% van de wederrechtelijk verkregen voordelen worden geconfisqueerd door de opsporingsautoriteiten.

Europol onderkent de tekortkomingen van het huidige kader:

Europol Executive Director Rob Wainwright: “Clearly there is no lack of activity, and a great deal of time and resources are put into sending, receiving and handling millions of reports each year. However, the fact that very few are either the result of a police-directed effort or the subject of any significant feedback indicates that resources may be misdirected. In law enforcement and intelligence communities an ‘intelligence-led’ approach of using enhanced knowledge of the threat to direct operational resources into the highest priority areas is at the heart of all counter-terrorist and other major security programmes. That these conceptual principles have not fully translated in to the anti-money laundering regime partly reflects poor outcomes.”

“The anti-money laundering regime still operates at a domestic level, and has not yet fully adjusted to the reality of a problem that is defined by its international nature. While structures exist to facilitate cross-border cooperation between national units, significant barriers in international cooperation and information exchange remain, revealing the urgent need for supranational overview in increasingly global markets.”

Lees hier het volledige rapport: