Aanhouding in witwasonderzoek na diverse FIU-meldingen

Op 14 maart is een 47-jarige man uit Rheden aangehouden op verdenking van witwassen. Zijn woning en twee opslagboxen in Arnhem en Lunteren zijn doorzocht. Tijdens de doorzoekingen is beslag gelegd op administratie en een contant geldbedrag van 92.250 euro dat in de woning is gevonden.

Volgens diverse FIU-meldingen heeft de verdachte in de periode februari 2017 tot en met januari 2022 ruim 950.000 euro aan contant geld gestort op zijn bankrekeningen bij verschillende banken. Eveneens neemt hij grote bedragen contant op. De man heeft geen inkomen dat deze hoge contante stortingen en geldopnamen kan verklaren. Het opsporingsteam is dan ook op zoek naar de herkomst van het geld. Vermoedelijk is hier sprake van witwassen.

Bron: FIOD