Aanhouding schroothandelaar wegens fraude met omzetbelasting

De FIOD heeft op 18 augustus twee mannen van 42 en 44 jaar uit de gemeente Coevorden en Winterswijk aangehouden op verdenking van fraude met omzetbelasting en valsheid in geschrift. Hun woningen zijn doorzocht evenals een woning in Emmen en een bedrijfspand in Winterswijk. Er is beslag gelegd op de digitale en papieren administratie. In de woning en het pand in Winterswijk heeft de politie vuurwapens, messen en werpsterren in beslag genomen en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft een aantal werpgranaten veilig afgevoerd. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Een melding van de Belastingdienst was aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD. De 42-jarige verdachte is schroothandelaar en heeft gebruikte machines gekocht en doorverkocht aan het bedrijf van de 44-jarige verdachte. Uit onderzoek blijkt dat dit mogelijk slechts op papier heeft plaatsgevonden. Het vermoeden is dat de gebruikte machines in werkelijkheid nooit zijn gekocht en verkocht. Vermoedelijk heeft de schroothandelaar voor bijna 1 miljoen euro valse facturen opgemaakt en ruim 195.500 euro ten onrechte aan omzetbelasting teruggevraagd. De 44-jarige man is al eerder veroordeeld voor btw-carrouselfraude met valse facturen.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD