Amsterdammer aangehouden in onderzoek naar fraude met subsidiemaatregelen

Op 12 april heeft de FIOD een 38-jarige Amsterdammer aangehouden en voor verhoor overgebracht naar een politiebureau in Capelle aan de IJssel. Zijn woning in Amsterdam is doorzocht. Hij wordt verdacht van fraude met subsidiemaatregelen, valsheid in geschrift, oplichting en witwassen. Tijdens de doorzoeking is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, een Bentley, een Harley-Davidson en een Rolex-horloge.

Aanleiding voor het strafrechtelijk onderzoek was een melding van iSZW dat verdachte voor zijn twee ondernemingen NOW-subsidie had aangevraagd. Het vermoeden was dat betaalde NOW-subsidie voor andere doeleinden werd gebruikt dan waarvoor deze verstrekt werd. RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) heeft in 2021 drie aangiften gedaan van mogelijke fraude met TVL. Vermoedelijk heeft de verdachte op naam van diverse bedrijven voor ruim 358.000 euro ten onrechte TVL aangevraagd, waarvan 215.000 euro is uitgekeerd. Het vermoeden is dat de aanvragen waren onderbouwd met valse aangiften omzetbelasting. Het subsidiegeld werd overgemaakt naar verschillende bankrekeningen of contant opgenomen en waarschijnlijk gebruikt voor onder andere privé-uitgaven en aankoop van cryptovaluta.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Bron: FIOD