Artikel: Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s

Op 3 januari 2017 kopte Het Financieele Dagblad ‘OM voert strijd op tegen witwassen via bitcoin’. Het Nederlandse Openbaar Ministerie zou volgens het FD ‘de strijd’ aanbinden met (volgens het OM criminele) handelaren en wisselaars van bitcoins. Het FD inventariseerde dat het OM ‘in zeker drie strafzaken’ die in 2017 voor de rechter komen ‘de handel en het omwisselen van deze digitale munt (gaat) vervolgen als witwassen’. Deze belangstelling voor bitcoins (vanuit het perspectief van de handhaving) staat niet op zichzelf.

Sinds het betaalsysteem van de bitcoin (in 2009) op de markt is gebracht, heeft deze ‘virtuele valuta’ in de (media)belangstelling gestaan. Uniek aan de bitcoin zou zijn dat het geen centrale autoriteit kent die de bitcoin uitgeeft. De bitcoin is beschikbaar in de vorm van ‘getallenreeksen’, en transacties worden als ‘series complexe rekensommen’ verwerkt en gecontroleerd. Ook bij dit controleren zou geen centrale autoriteit zijn betrokken.

Lees verder:

• Bitcoins, witwassen & integriteitsrisico’s door mr. A.B. Schoonbeek, mr. W.M. Shreki en mr. dr. M.T. van der Wulp in Tijdschrift voor Compliance 2017 nr. 2