De bestrijding van witwassen staat hoog op de prioriteitenlijst. In de zomer van 2019 boden de ministers van Financiën en Justitie & Veiligheid het ‘Plan van aanpak witwassen’ aan de Tweede Kamer aan. Deze set van voorgestelde maatregelen zal moeten leiden tot een intensievere en effectievere van de aanpak van witwassen. Ook het Openbaar Ministerie heeft een tandje bijgezet in de strijd tegen witwassen. De laatste jaren is er een toename van het aantal witwasonderzoeken.

Tijdens deze praktisch ingestoken cursus wordt het onderwerp witwassen vanuit verschillende invalshoeken benaderd: vanuit de opsporing, de vervolging en de verdediging. De cursus wordt verzorgd door FIOD-medewerker en voormalig Officier van Justitie Roy Nanhkoesingh en strafrechtadvocaat Mark Dunsbergen.

Aan de hand van witwasjurisprudentie en casuïstiek wordt ingegaan op de ratio, de reikwijdte van de witwassenbepalingen en de bewijsstandaard voor witwassen.

Programma

Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen besproken:

Witwasbestrijding in Nederland: ketenpartners, regelgeving
Reikwijdte witwassenbepalingen
Eenvoudig witwassen vs. opzetwitwassen
Heling vs. witwassen
Kwalificatie-uitsluitingsgrond
Interpretatie van witwasjurisprudentie
Witwassen zonder bekend brondelict & stappenplan
Vermenging
Alternatieve aanpak & afdoening
Beslag, ontneming & verbeurdverklaren
Te verwachten trends

Docenten

Roy Nanhkoesingh, voormalig Officier van Justitie, gespecialiseerd in witwassen.
Mark Dunsbergen, strafrechtadvocaat bij TDNL strafrechtadvocaten en rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam.