Belastingadvieskantoor veroordeeld wegens nalaten om meerdere ongebruikelijke transacties te melden

Rechtbank Den Haag 22 december 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:16943 (gepubliceerd op 30 juni 2015) De verdachte wordt veroordeeld tot een geldboete van €35.000 waarvan €10.000 voorwaardelijk wegens het nalaten om meerdere ongebruikelijke transacties als bedoeld in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme te melden bij het daartoe bestemde meldpunt. 

De vertegenwoordiger van de verdachte heeft verklaard dat hij – in zijn hoedanigheid van belastingadviseur – op de hoogte is van voornoemde meldplicht. Desalniettemin heeft de verdachte twee grote bedragen op haar bankrekening vanaf een onbekende Zwitserse bankrekening ontvangen, heeft zij het totaalbedrag doorgestort naar een derdenrekening van een notariskantoor en heeft zij, nadat het was teruggestort omdat de notaris de herkomst van de gelden onvoldoende kon verifiëren, dit bedrag in twee delen doorgestort naar een derdenrekening van een ander notariskantoor, terwijl dergelijke overboekingen buiten haar gebruikelijke dienstverlening vielen. De verdachte heeft er steeds bewust voor gekozen deze transacties niet te melden.

Lees hier de volledige uitspraak.