Meneer E heeft een adviesbureau waarmee hij advies geeft aan mensen over de hele wereld die willen handelen in valuta. Ook faciliteert hij via zijn adviesbureau het investeren in valuta. Hij komt in 2012 bij ING en wil twee zakelijke rekeningen openen voor zijn bedrijf. ING doet zoals gebruikelijk onderzoek naar de klant een vraagt hem welke maatregelen hij heeft genomen om niet betrokken te raken bij fraude of witwassen. Meneer E geeft aan dat hij alleen werkt voor klanten die zich met een paspoort kunnen identificeren. ING beoordeelt deze maatregel als adequaat en beoordeelt het bedrijf van meneer E met een normaal risico.

Nadat E de rekening heeft gekregen komt er in korte tijd veel geld binnen. Het gaat om zo'n $50 miljoen van zo'n 1850 beleggers vanuit de hele wereld. De beleggers waren in de veronderstelling dat zij aan het beleggen waren in valuta maar dit was niet het geval. Het geld dat op de rekening binnenkwam werd door E, samen met zijn compagnon meneer G, weggesluisd. In juni 2012 wordt een bedrag van $25 miljoen overgemaakt naar een rekening in Hongarije waarna het verdwijnt.

Inmiddels zijn zowel de Amerikaanse als Nederlandse autoriteiten een onderzoek gestart naar de heren E en G en hun bedrijf. Meneer E en meneer G zijn inmiddels opgepakt en zitten al meer dan een jaar in voorarrest.

Uit documenten van de Amerikaanse rechtbank blijkt dat ING in oktober aansprakelijk is gesteld door de beleggers uit Amerika die geld hebben overgemaakt naar de zakelijke rekening van de malafide onderneming.

Lees verder: