Internationale sancties zijn politieke instrumenten die door staten in hun buitenland- en veiligheidsbeleid worden ingezet als reactie op schendingen van het internationaal recht of mensenrechten. Ze vormen ook een belangrijk wapen in de strijd tegen terrorisme.

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie.

De aansprakelijkheidsrisico’s bij niet-naleving zijn aanzienlijk. Niet alleen kunnen goederen worden ingenomen, ook dreigt er strafvervolging waarbij gevangenisstraffen en hoge boetes geen uitzondering zijn.

Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving.

Programma

Deel 1: Achtergronden Exportcontrole en Sancties

Docent: Klaas Leenman

Wapenexportbeleid
Exportcontrole strategische goederen
Internationale regimes
EU (single) controle lijst
Voluntary self disclosure(s)
Beweegredenen voor sancties
Sancties t.o.v. andere politieke instrumenten
Soorten sancties
Juridische/politieke basis voor sancties
Sancties vanuit NL perspectief
Doorvoer militaire goederen
Sanctie casussen met veroordelingen

Deel 2: Juridische basis en bevoegdheden toezichtonderzoeken

Docent: Dennis Leenman

Geschiedenis en achtergrond wetgeving
Doelen & belang wetgeving
Juridisch Kader
Toezicht & handhaving
Bevoegdheden Douane

Deel 3: Strafrechtelijke vervolging

Docent: Josien Pauwelussen

Strafrechtelijke vervolging
Handhavingsbeleid Openbaar Ministerie
Bespreking van gewezen veroordelingen

Deel 4: Verweren & strategieën

Docent: Tomasz Kodrzycki

Compliancemaatregelen
Verweren (o.a. opzet, bewijsproblemen, vervolgen van rechtspersonen en feitelijk leidinggevers)
Strategieën voor de verdediging
Trends & ontwikkelingen