Tijdens deze cursus wordt onder meer ingegaan op de aanpak van witwassen in Nederland en de Europese invloeden daarop (FATF en Europese Unie). Daarnaast wordt een kijkje in de keuken gegeven van de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland en het proces van melding tot verdachtverklaring besproken. De cursus wordt afgesloten met een door de FIOD opgezette ‘witwasgame’, waarbij van de deelnemer wordt vereist zich te verplaatsen in een witwasser. Doel hiervan is onder meer het (beter) leren onderkennen van witwassignalen.

Programma

Deel I: Anita van Dis

Introductie
Witwasbestrijding in NL
Invloed FATF en EU op witwasbeleid
Typologieën
WWFT & WED meldplicht en aanpak OM

Deel II: Sonja Corstanje

Werkwijze van FIU in de praktijk
Van melding tot aan verdachtverklaring
Casussen

Deel III: Dick Crijns

‘Witwasgame’

Het Anti Money Laundering Centre van de FIOD heeft specifiek ten behoeve van witwastraining een ‘game’ ontwikkeld. Inmiddels is deze game voor diverse groepen ingezet als lesmiddel. Doel van de game is de cursist zich te laten verplaatsen in de positie van de witwasser. Na de game onderkennen de deelnemers meer signalen van witwassen en zijn ze in staat anders naar situaties te kijken. Minimaal 100 nieuwe signalen passeren de revue terwijl deelnemers er zelf nieuwe bij bedenken. Deelname aan de game vergt voorafgaand aan de cursus een voorbereiding van de cursist van ongeveer 30 minuten.

Sprekers

Anita van Dis - Setz, Landelijk OvJ bestrijding witwassen en terrorismefinanciering bij het Functioneel Parket
Sonja Corstanje, Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland
Dick Crijns, Landelijk coördinerend vaktechnisch coördinator opsporing FIOD en tevens verbonden aan het Anti Money Laundering Centre (AMLC) van de FIOD