Cursus Witwassen in de Praktijk
/Wat is witwassen? Een eenvoudige vraag, die minder eenvoudig te beantwoorden is. Achter dit woord schuilt een complexe wereld van soms zeer ingenieuze financiële constructies. Witwassen van crimineel geld is nodig om vragen uit de bovenwereld te voorkomen. Ook een witwasser doet zich graag voor als de geslaagde zakenman. Bij witwassen dienen de zogenaamde ‘poortwachters’, zoals financiele instellingen, notarissen, advocaten en accountants, gepasseerd te worden. Deze cursus heeft tot doel poortwachters aan de hand van veel praktijkvoorbeelden de wereld van het witwassen te leren kennen, handvatten aan te reiken om witwassen te signaleren en de wereld van opsporen en vervolging na een zogenaamde Wwft-melding uit te leggen.
