'De vierde anti-witwasrichtlijn en de gevolgen voor Wwft-instellingen'

De vierde anti-witwasrichtlijn kan ieder moment door het Europees Parlement worden aangenomen. Daarna moet deze binnen twee jaar zijn geïmplementeerd in de Nederlandse Wwft. De richtlijn zal niet tot drastische wijzigingen leiden in het Nederlandse anti-witwasregime, maar de Nederlandse wetgever kan niet wegblijven van enkele aanpassingen. In dit artikel worden de onderdelen van de richtlijn besproken die naar verwachting tot een wijziging van de Wwft zullen leiden, zoals de uitbreiding van het toepassingsbereik, de verdere doorvoering van de risicogebaseerde benadering en het opzetten van een UBO-register. Lees verder:

• De vierde anti-witwasrichtlijn en de gevolgen voor Wwft-instellingen door Mr. M.A.M. Verveld-Suijkerbuijk in OSP nr. 2 2015