DNB grijpt in: Rabo moet tienduizenden dossiers opnieuw doorlichten op witwasrisico's
/De Nederlandsche Bank heeft ingegrepen bij Rabobank, omdat de grootbank de screening van nieuwe Nederlandse klanten heeft verwaarloosd, en witwasrisico’s daardoor niet goed in beeld heeft. De toezichthouder heeft Rabo daarom in 2018 een last onder dwangsom opgelegd, en de bank is sindsdien bezig om tienduizenden klantdossiers opnieuw door te lichten op mogelijke witwasrisico’s. Dat blijkt uit interne Rabo-stukken in handen van het FD.
Een belangrijke zorg van DNB is dat Rabobank de afgelopen jaren mogelijk ten onrechte veel particuliere Nederlandse klanten heeft ingedeeld in de laagste risicoklasse, die niet actief wordt gecontroleerd. Zo’n 40.000 hebben dat stempel ‘potentieel ten onrechte’ gekregen, zo bevestigt de coöperatieve bank uit Utrecht desgevraagd. Rabo heeft op last van de toezichthouder enkele honderden werknemers ingeschakeld voor een reeks verbeterplannen, die in april 2020 moeten zijn afgerond.
Lees verder:
