Witwassen blijft worstelen voor bank
/Weer ophef over fout geld aan de Zuidas, weer onrust over vermeende zwaktes bij de controles die banken uitvoeren op hun klanten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt in totaal zeven zaken bij ABN Amro, bleek uit onderzoek door NRC. De bank doet niet genoeg tegen witwassen.
Alle grote banken worstelen ermee. Actieve deelname aan smeergeldbetalingen door bankiers is niet het probleem, maar wel het mogelijk maken ervan. Want banken gelden als de ‘poortwachters’ van het financiële stelsel. Zij moeten ervoor waken dat er geen geld met een luchtje door hun bloedvaten stroomt. Sterker, het is een strafbaar feit als zij onvoldoende opletten.
Dat is een van de redenen waarom ING vorig jaar van strafbare feiten werd verdacht en een boete van 675 miljoen euro kreeg, plus 100 miljoen euro ontneming van ‘wederrechtelijk verkregen voordeel’.
De bank stelde een maximum in op het aantal signalen van verdachte transacties die computers gaven. Bij sommige soorten witwassignalen was het aantal meldingen per dag op drie gezet om „de werkdruk te beperken”, zo beschreef het OM.
Lees verder:
