Vorige week behandelde de rechtbank in Rotterdam een witwaszaak tegen een 62-jarige verdachte man. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man, onder andere, via buitenlandse bankrekeningen van aan hem –al dan niet op papier – gelieerde vennootschap en via onder meer zijn eigen bankrekening, grote sommen geld ontvangen en gestort waarvan de herkomst onbekend was. En dat terwijl verdachte geen andere inkomsten had dan een WAO-uitkering. Het Openbaar Ministerie verwijt de man witwassen en valsheid in geschrift. In totaal gaat het om 1,8 miljoen euro.

Luxe auto's en een onderneming als witwasvehikel

De zaak kwam in 2018 aan het rollen door informatie uit een ander strafrechtelijk onderzoek. Onderzoek door de FIOD wees uit dat verdachte beschikte over luxe auto’s, een onderneming regelde als vehikel om mee wit te wassen en ontving hij - onder meer op zijn bankrekening - bedragen die niet te verklaren zijn uit legale inkomsten De (criminele) kringen waarin de verdachte zich begaf waren volgens de officier opmerkelijk evenals het feit dat er twee PGP-telefoons bij de man waren aangetroffen. Volgens het OM waren de chats, de gesprekspartners en aangetroffen gesprekken op die telefoons ook veelzeggend. Die gingen onder andere over het ter beschikking stellen van buitenlandse ondernemingen om geld te kunnen wit wassen.

Ernst van de feiten

Witwassen van crimineel geld is een vorm van ondermijnende criminaliteit die een ernstige bedreiging vormt voor de integriteit van het financiële en economische verkeer. Geld dat wordt verdiend door het plegen van strafbare feiten maakt onderdeel uit van het zwartgeldcircuit en heeft een ontwrichtende werking op de samenleving. Daarnaast werkt het witwassen van crimineel geld het voortbestaan van verschillende vormen van (niet zelden georganiseerde) criminaliteit in de hand. Met zijn handelen heeft de verdachte hier volgens de officier aan bijgedragen.

Daarnaast heeft verdachte volgens het OM doen voorkomen alsof hij op een bepaald adres stond ingeschreven om zo zijn WAO-uitkering te kunnen continueren. Daartoe is een valse huurovereenkomst opgemaakt en gebruikt. Hij heeft hiermee het vertrouwen dat in het maatschappelijk verkeer in de juistheid van dit soort geschriften moet kunnen worden gesteld, geschonden.

Strafeis

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 30 maanden met aftrek van het voorarrest met een proeftijd van 2 jaar, een bestuursverbod van 5 jaar en het onttrekken aan het verkeer van de PGP-telefoons is hier volgens de officier op zijn plaats.

De rechtbank doet over 14 dagen uitspraak.

Bron: OM