FIOD houdt twee verdachten aan in onderzoek naar toeslagenfraude

De FIOD heeft maandag twee mannen (39 en 36 jaar) uit Capelle aan den IJssel en Rotterdam aangehouden op verdenking dat zij zich stelselmatig bezig hielden met toeslagenfraude, valsheid in geschrift en witwassen.

Het vermoeden is dat de verdachten Bulgaren inschreven op een fictief adres in Nederland.  De Bulgaren gingen daarna terug naar Bulgarije. De verdachten vroegen vervolgens op hun naam huur- en zorgtoeslagen aan en lieten dat stortten op bankrekeningen waar ze zelf over konden beschikken.

Het onderzoek van de FIOD vond plaats onder leiding van het Functioneel Parket. De FIOD doorzocht een bedrijfspand in Rotterdam en woningen in Rotterdam en Capelle aan den IJssel. Er zijn administratie, bankpassen en contant geld in beslag genomen.

Bron: Rijksoverheid