FIU-Nederland Jaaroverzicht 2019
/Recent is het FIU-Nederland Jaaroverzicht 2019 gepubliceerd. Met dit jaaroverzicht geeft de FIU-Nederland een inzage in de activiteiten die de FIU-Nederland in 2019 heeft verricht om witwassen, onderliggende delicten en terrorismefinanciering tegen te gaan.
De FIU-Nederland ontving in 2019 541.236 “reguliere” ongebruikelijke transacties, een aanzienlijke toename in vergelijking met 2018. De transacties op basis van de objectieve meldindicator voor risicolanden zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De FIU-Nederland merkte in 2019 een totaal van 39.544 transacties als verdacht aan, gebundeld in 5.302 dossiers. Daarmee daalde het aantal verdacht verklaarde transacties en opgemaakte dossiers ten opzichte van 2018, maar de totale waarde van de verdachte transacties verdubbelde in 2019, naar een totale surreële waarde van meer dan negentien miljard euro. Alle 39.544 verdachte transacties zijn overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten voor verder onderzoek en mogelijke vervolging.
