Forse gevangenisstraf wegens oplichting, valsheid in geschrift en witwassen

Rechtbank Gelderland 19 juni 2016, ECLI:NL:RBGEL:2015:4077

Verdachte zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting, valsheid in geschrift en witwassen. Hij heeft meerdere keren potentiële investeerders benaderd en hen voorgehouden dat hij vorderingenportefeuilles had gekocht van banken. Ter onderbouwing hiervan heeft hij hen koopovereenkomsten laten zien waaruit bleek dat hij eigenaar was van de betreffende vorderingenportefeuille. Verdachte maakte de overeenkomsten zelf met behulp van wat knip- en plakwerk. Verdachte spiegelde de potentiële investeerders voor dat ze een lucratief rendement konden behalen door te participeren in de vordering en gaf hen onder meer informatie over de portefeuilles. Deze potentiële investeerders werden daardoor bewogen tot de aankoop van de aangeboden, doch niet-bestaande, portefeuille(s) en investeerden vervolgens grote bedragen. Verdachte stelde koopovereenkomsten en opdrachtovereenkomsten op die hij ondertekende en door de investeerders liet tekenen. De investeringen zouden niet kunnen leiden tot het uitbetalen van de rendementen, zoals dat aan de slachtoffers werd voorgespiegeld. De niet-bestaande vorderingen konden immers niet worden geïncasseerd. Uit nieuw verkregen investeringsgelden werden onder de titel van rendementsuitkering bedragen aan de investeerders uitgekeerd.

Verdachte heeft vervolgens de ontvangen gelden witgewassen. Hij wist dat de gelden op niet-legale wijze waren verkregen. Hij heeft de gelden onder meer gebruikt om zijn riante en luxe leven te kunnen handhaven. Verdachte heeft verder werkgeversverklaringen van hem en van naam 85 die valselijk waren opgemaakt, gebruikt om een hypotheek af te sluiten.

De rechtbank rekent het verdachte zwaar aan dat hij, terwijl hij nog in een proeftijd verkeerde van een eerdere veroordeling, op stelselmatige wijze geld afhandig heeft gemaakt van niets vermoedende personen/rechtspersonen. Veel van deze personen kende hij. Hij onderhield met een aantal personen zelfs een langdurige vriendschappelijke relatie. Verdachte heeft het vertrouwen van de investeerders ernstig beschaamd. Dat er een eind aan zijn praktijken is gekomen is niet aan hemzelf te danken. Zelfs toen hij op het punt stond door de mand te vallen heeft hij investeerders ervan weten te overtuigen dat er niets aan de hand was en hen opnieuw geld laten investeren in niet-bestaande portefeuilles.

Gelet op het aantal investeerders dat verdachte heeft benadeeld, de hoogte van de door hen geïnvesteerde bedragen en het door verdachte daarmee verkregen voordeel, de lange duur van verdachtes verwerpelijke gedragingen en gelet op voorgaande overwegingen acht de rechtbank de door de officier van justitie gevorderde gevangenisstraf van 48 maanden passend en gerechtvaardigd. De rechtbank zal echter 12 maanden daarvan voorwaardelijk opleggen met een proeftijd van drie jaren teneinde te voorkomen dat verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt. De rechtbank neemt hierbij in aanmerking dat verdachte alweer onder een valse naam bezig was een eigen bedrijf op te richten.

Lees hier de volledige uitspraak.