ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening?

Uit het feitenrelaas dat onderdeel uitmaakt van de transactie-overeenkomst tussen het OM en de ING, blijkt dat niet alle potentiële overtredingen van de Wwft en signalen van witwassen tot op de bodem zijn uitgezocht. Dit zou waarschijnlijk ook niet zijn gebeurd als de zaak voor de strafrechter was gebracht. Gelet op de beperkte opsporingscapaciteit kan het OM niet anders dan de omvang van dit soort onderzoeken beperken. Als een dergelijke zaak voor de rechter komt, wordt in de regel op de dagvaarding volstaan met een aantal geselecteerde verwijten. Verloop en uitkomst van een gang naar de rechter zouden er in het geval van ING anders hebben uitgezien dan de transactie die nu is overeengekomen. Desondanks valt niet in te zien welk belang de maatschappij of bank hierbij zou kunnen hebben.

Lees verder:

• ING: begin van het einde van de buitengerechtelijke afdoening? door N. Gonzalez Bos in Tijdschrift voor Sanctierecht & Onderneming