Minister Hoekstra van Financiën heeft op 21 februari aan de Eerste Kamer een brief gestuurd over de behandeling van de wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.

Op dit moment zijn bij de Eerste Kamer drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme:

de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn
de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten
de Wet verwijzingsportaal bankgegevens.

Stand van zaken

Voor de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt een implementatiedatum van 10 januari 2020. De wetsvoorstellen zijn, na aanvaarding in de Tweede Kamer, in december van het afgelopen jaar bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de eerste twee voornoemde implementatiewetten beantwoord. De vaste commissie voor Financiën uit uw Kamer heeft op 18 februari jl. besloten dat zij nader onderzoek nodig acht. Bij de Implementatiewet wijziging vierde antiwitwasrichtlijn zullen nadere schriftelijke vragen worden gesteld en bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt overwogen om voorlichting bij de Raad van State te vragen.

Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor te late implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. De minister vraagt de Eerste Kamer om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen. Hij geeft de Eerste Kamer daarbij in overweging de behandeling van de wetsvoorstellen niet langer gezamenlijk te behandelen maar afzonderlijk voort te zetten. Zo kan voor een deel van de wetgeving sneller aan de Europese implementatieverplichting worden voldaan.

Bron: