Meer Duitse instellingen onder verscherpt toezicht vanwege witwasrisico's

De Duitse financiële toezichthouder BaFin heeft meer dan dertig financiële instellingen op de 'intensive care' liggen, een afdeling die ondersteuning biedt bij het aanpakken van witwassen en andere financiële criminaliteit. Begin 2020 waren het er nog 25.

Lees verder:

/Source
Print Friendly and PDF ^