Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst
/Op 9 november jl. zijn er een aantal Nederlandse personen en BV's op OFAC sanctielijst geplaatst m.b.t. Counter Narcotics Designations.
De volledige lijst is hier te raadplegen.
De U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) heeft, in coördinatie met Nederland en het Verenigd Koninkrijk, Alex Adrianus Martinus Peijnenburg (Peijnenburg), Martinus Pterus Henri De Koning (De Koning), Matthew Simon Grimm (Grimm), en negen entiteiten aangewezen op grond van Executive Order (E. O.) 14059 voor het leveren van illegale fentanyl, synthetische stimulerende middelen, cannabinoïden en opioïden aan de Amerikaanse markt via internetverkoop en een groot aantal lege vennootschappen.
De actie is het eerste gebruik van E.O. 14059 om degenen aan te pakken die betrokken zijn bij de verkoop van drugs die online en via darknet-marktplaatsen worden gekocht.
"Het ministerie van Financiën zal zijn antiterrorisme-autoriteiten blijven inzetten om degenen die betrokken zijn bij de wereldwijde toeleveringsketen van fentanyl te ontwrichten", aldus Brian E. Nelson, Under Secretary of the Treasury for Terrorism and Financial Intelligence. "Treasury identificeert meer dan 50 adressen van virtuele portemonnees die in verband worden gebracht met de drugshandelactiviteiten van dit netwerk, terwijl we verdere actie ondernemen om het misbruik van virtuele valuta tegen te gaan. Ik wil onze Nederlandse en Britse partners en Amerikaanse wetshandhavers bedanken voor hun samenwerking en voor het mogelijk maken van de actie van vandaag."
Nederlanders Peijnenburg en De Koning begonnen hun illegale drugshandel op het darkweb, waar ze zich bezighielden met de directe verkoop van fentanyl-analogen -rylfentanyl, furanylfentanyl en isobutryfentanyl- en diverse andere synthetische opioïden, aan Amerikaanse consumenten. In 2017 werd het duo gearresteerd door de Nationale Politie Nederland voor deelname aan de verkoop en distributie van synthetische stimulerende middelen, cannabinoïden en opioïden via hun Nederlandse bedrijf, Research Group Nederland, dat nu zaken doet onder de naam Green District B.V. Ondanks hun arrestatie bleven Peijnenburg en De Koning zich bezighouden met drugshandel. Tussen november 2018 en februari 2021 genereerden de twee miljoenen dollars aan virtuele valuta uit illegale drugsopbrengsten via een website voor de verkoop van synthetische drugs, therealrc.com, die werd onderhouden door Peijnenburg. Bezoekers bereikten de site via advertenties op populaire sociale media en konden gecontroleerde stoffen kopen via bankoverschrijvingen of virtuele valuta. De bankrekeningen op therealrc.com waren eigendom van De Koning en Best Sport Company - een Nederlands bedrijf dat eigendom was van De Koning en door Peijnenburg werd gebruikt om de opbrengsten van de drugshandel via therealrc.com wit te wassen.
Peijnenburg is aangewezen wegens betrokkenheid bij, of poging tot betrokkenheid bij, activiteiten of transacties die wezenlijk hebben bijgedragen of een aanzienlijk risico inhouden van wezenlijke bijdrage aan de internationale verspreiding van illegale drugs of de productiemiddelen daarvoor. De Koning is aangewezen omdat hij financiële, materiële of technologische steun, of goederen of diensten ter ondersteuning van Peijnenberg heeft verstrekt, of getracht heeft te verstrekken. Ook de in Nederland gevestigde ondernemingen Organic District B.V., Green District B.V., Bellizo, A.A.M. Peijnenburg Holding B.V. en Best Sport Company B.V. zijn aangewezen omdat zij eigendom zijn van, onder zeggenschap staan van of geleid worden door, dan wel handelen of hebben gepoogd te handelen voor of namens, direct of indirect, Peijnenburg. Voorts zijn King Trade B.V. en Best Sport Company aangewezen omdat zij eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of geleid worden door, dan wel handelen of beweren te handelen voor of namens, direct of indirect, De Koning.
Grimm, een Brits onderdaan, is de geregistreerde eigenaar van Smokeyschemsite.com - een online marktplaats waarvan bekend is dat hij gereglementeerde stoffen van lijst I verkocht aan Amerikaanse klanten en betalingen ontving via virtuele valuta. Bovendien werden Natural Gifts B.V. uit Nederland en Erjm Limited uit het Verenigd Koninkrijk aangewezen omdat zij eigendom zijn van, gecontroleerd worden door of geleid worden door, of gehandeld hebben of beweerd hebben te handelen voor of namens, direct of indirect, Grimm.
Deze acties zouden niet mogelijk zijn geweest zonder de medewerking en steun van de Drug Enforcement Administration en Homeland Security Investigations.
Als gevolg van het optreden moeten alle eigendommen en belangen in eigendommen van de aangewezen personen en entiteiten die zich in de Verenigde Staten bevinden of in het bezit of onder controle zijn van Amerikaanse personen worden geblokkeerd en gemeld aan OFAC. Bovendien worden alle entiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks voor 50% of meer in handen zijn van een of meer geblokkeerde personen eveneens geblokkeerd. De voorschriften van OFAC verbieden in het algemeen alle transacties door Amerikaanse personen of binnen de Verenigde Staten (met inbegrip van transacties via de Verenigde Staten) die betrekking hebben op eigendommen of belangen in eigendommen van aangewezen of anderszins geblokkeerde personen.
Bovendien kunnen personen die bepaalde transacties verrichten met de aangewezen personen en entiteiten zelf aan sancties worden blootgesteld of aan een handhavingsactie worden onderworpen.
Het optreden maakt deel uit van een regeringsbrede inspanning om de wereldwijde dreiging die uitgaat van het handelsverkeer tussen de Verenigde Staten en Amerika tegen te gaan.
