Ongebruikelijke transactie al melden bij vermoeden
/College van Beroep voor het bedrijfsleven 13 september 2016, ECLI:NL:CBB:2016:305
Elke ongebruikelijke transactie, waarvan je vermoedt dat die verband kan houden met witwassen of terrorismefinanciering, moet worden gemeld. Je moet dus niet alleen melden als er concrete aanwijzingen bestaan voor witwassen of terrorismefinanciering.
Lees verder:
