Rechtbank Den Haag 16 november 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:13626 en ECLI:NL:RBDHA:2018:13653

De rechtbank Den Haag heeft vandaag twee verdachten veroordeeld tot een taakstraf van 180 uren voor het overtreden van de Wet toezicht trustkantoren.

Geen vergunning

Zij hebben samen feitelijke leiding gegeven aan strafbare gedragingen van een rechtspersoon in Nederland. Deze rechtspersoon heeft, als onderdeel van een organisatie, werkzaamheden verricht, gericht op het verlenen van trustdiensten door een trustkantoor op Cyprus dat niet beschikte over een vergunning van De Nederlandsche Bank. Hiermee heeft deze rechtspersoon in Nederland vanaf 1 juli 2012 de verbodsbepaling van artikel 2, derde lid van de Wet toezicht trustkantoren overtreden.

Vrijspraak deelname criminele organisatie

Het is niet bewezen verklaard dat bij de organisatie het oogmerk bestond op het medeplegen van, of het medeplichtig zijn aan, het plegen van misdrijven door de klanten van de organisatie. De mannen worden daarom vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie.