Uitbreiding capaciteit BFT
/Op 1 juli jl, hebben Minister Hoekstra van Financiën en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het Plan van Aanpak Witwassen aan de Tweede Kamer gestuurd.
Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) houdt onder andere toezicht op de naleving van de Wwft door notarissen, belastingadviseurs en accountants. Uit diverse rapporten blijkt dat ondanks dat het BFT de afgelopen jaren meer risicogericht is gaan werken en haar beperkte capaciteit op een gepaste manier inzet, meer onderzoek gedaan zou moeten worden naar de effectiviteit van het toezicht en de algehele naleving van de Wwft om het risicogerichte toezicht op een verantwoorde manier in te vullen. Hier is extra capaciteit voor nodig.
Om die reden wordt meer geld ter beschikbaar gesteld voor het BFT zodat het zijn capaciteit kan uitbreiden. Dit blijkt uit het Plan van Aanpak Witwassen (onderdeel 2.6).
Daar wordt dit jaar al mee begonnen door voor 2019 € 204.000 extra beschikbaar te stellen bovenop de jaarlijkse bijdrage. Vanaf 2020 zal er structureel extra geld beschikbaar worden gesteld. Deze capaciteit zal ingezet worden op direct toezicht, op ondersteuning en samenwerking met andere partijen en op analyse.
Notarissen, belastingadviseurs en accountants hebben een belangrijke rol in het herkennen en melden van constructies die bedoeld zijn om crimineel geld wit te wassen. Met de extra capaciteit is scherper toezicht mogelijk op de manier waarop deze beroepsgroepen invulling geven aan die taak en zal ingezet worden op het verkennen van alternatieve interventies (zoals door gedragsbeïnvloeding), het onderzoeken van de effectiviteit van het BFT toezicht en samenwerking in samenwerkingsverbanden als de RIEC’s en het FEC.
Meer informatie:
