In een op de drie faillissementen wordt geconstateerd dat er door de bestuurders/aandeelhouders gefraudeerd is in het zicht van het faillissement. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de aanpak van faillissementsfraude (weer) hoog op de politieke agenda is komen te staan.

Tijdens deze verdiepingscursus zal uitgebreid aandacht worden besteed aan de strafrechtelijke, civielrechtelijke én fiscaalrechtelijke aspecten van faillissementsfraude. De volgende onderwerpen komen tijdens deze verdiepingscursus onder meer aan bod:

Faillissementsfraude: Schending van faillissementsrechtelijke normen
De rol van de curator, de fiscus en justitie
Civielrechtelijke bestrijding via onder meer: de Pauliana, de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van Faillissement en Onrechtmatige Daad
Strafrechtelijke bestrijding
De praktijk van de opsporing
Gedragingen vóór en tijdens faillissement
Adressaten van de artikelen 340 e.v. Sr en daderschap rechtspersonen
Het onderscheid tussen eenvoudige en bedrieglijke bankbreuk
De betekenis van “ter bedrieglijke verkorting van de rechten der schuldeisers”
Inhoud van de bankbreukdelicten en de geschonden faillissementsrechtelijke normen
Sanctionering van administratieverplichtingen
Verschuilen achter (buitenlandse) rechtspersonen en/of stromannen zinvol?
Voeging van de curator ten behoeve van de benadeelde schuldeisers in het strafproces tegen de fraudeur
Faillissementsrechtelijke inlichtingenplicht versus strafrechtelijk zwijgrecht en artikel 6 EVRM
Het strafproces tegen een failliet: voeging als benadeelde partij, oplegging van de maatregel van artikel 36f Sr en de ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel
Nieuwe (straf)wetgeving